Protección Legal para Empresas
Investigaciones internas
Qué son las investigaciones internas en una empresa
Su finalidad es esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y preservar la integridad jurídica y operativa de la empresa. En el ámbito empresarial, estas actuaciones forman parte de los sistemas de control y respuesta ante riesgos internos.
En la actualidad, las investigaciones internas se han transformado de una facultad empresarial a una obligación derivada de la implantación de los Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance en la empresa, ya que se incluye expresamente en el artículo 31 bis.5 del Código Penal que los Programas de Cumplimiento “ 4) Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos” y 5) “Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo”.
Cuándo es necesaria una investigación interna
Sospechas de fraude o irregularidades económicas
Incumplimientos de normativa interna o externa
Alertas procedentes de canales de denuncia internos
Objetivos de una investigación interna
Qué son las investigaciones internas en una empresa
Investigaciones internas corporativas
Análisis de situaciones de incumplimiento dentro de la empresa conforme al marco del Código Penal.
Asesoramiento en investigaciones internas
Acompañamiento externo en procesos de investigación liderados por la propia empresa.
Investigaciones con finalidad probatoria
Recopilación y preservación de todas las evidencias para su posible uso en procedimientos judiciales.
Defensa en procedimientos derivados de investigaciones internas
Asistencia a personas físicas o jurídicas implicadas en procesos de investigación penal.
Revisión del sistema de compliance
Evaluación del modelo de prevención de delitos y su actualización conforme a la normativa vigente.
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Investigaciones internas y compliance penal
Las investigaciones internas forman parte del sistema de compliance penal y son esenciales para garantizar su eficacia. Su correcta implementación permite a la empresa responder de forma estructurada ante cualquier incidencia, reduciendo riesgos legales y mejorando su capacidad de reacción.
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