Compliance Penal
La mejor protección para tu empresa
Compliance y prevención de delitos
Contrariamente a lo que sucede en otros ordenamientos jurídicos, en España los Planes de Prevención de Riesgos Penales han carecido hasta ahora de cualquier tipo de cobertura normativa. La LO 1/2015 diseña por primera vez la arquitectura básica de un plan de prevención para que pueda ostentar eficacia eximente de responsabilidad penal de la persona jurídica.
Conforme a este modelo, se prevé la falta de responsabilidad de la persona jurídica cuando se demuestre que desde la dirección se ha adoptado e implementado eficazmente y antes de la comisión del delito modelos de organización y gestión idóneos para la prevención de infracciones penales de la clase que se ha verificado.
Además de para evitar o atenuar la responsabilidad penal llegado el caso disponer de un Plan de Prevención de Riesgos Penales puede beneficiar a la empresa en otros aspectos, como el reputacional, competitivo y respecto a las contrataciones con el sector público.
Dedicamos parte de su actividad en la evaluación e implementación de Planes de Prevención de Riesgos Penales o Compliance y en el Derecho Penal Preventivo a nivel corporativo a todo tipo de empresas.
No obstante, estamos especializados en 2 sectores:
- Galerías, anticuarios, casas de subastas y cualquier operador del mercado del arte.
- Empresas del sector del comercio de metales preciosos.
Servicios
- Elaboración de Programas de Cumplimento Normativo para todo tipo de empresas
- Auditorias de Programas de Cumplimento Normativo ya implementados
- Auditorias de riesgos penales en operaciones corporativas
- Asesoramiento en investigaciones internas.
- Adaptación del Compliance penal a la UNE 19601.
- Informes de criminal due diligence en casos de fusiones y adquisiciones.
Beneficios
Exención o atenuación de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Contribuye a la justicia social y a la igualdad de tus empleados
Aumenta la buena reputación de una empresa y su autoridad
Permite identificar y evitar fraudes de manera interna